![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
В заявлении ведомства указывается, что Илюмжинов внесен в список за финансовые связи с находящимися под санкциями главой Центрального банка Сирии Адибом Майялехом, а также одним из руководителей ЦБ Батулом Рида. Последние двое попали в санкционный список несколько лет назад в связи с подозрениями в причастности к незаконным поставках оружия в Сирию. .
Илюмжинов является одним из бенефициаров АКБ «Русский финансовый альянс», который также внесен в американский санкционный список. По данным издания «Банки.ру», ему принадлежат 19,03% его акций. Согласно данным банка, председателем совета директоров РФА является уроженец Хомса, гражданин России Хури Мудалал Мтанюс.Он также внесен в санкционный список.
Именно Хури, по данным Минфина США, фактически представлял финансовые интересы правительства Сирии в России и был посредником при попытке переправить в страну партию аммонита натрия (взрывчатого вещества) в 2013 году, в нарушение санкций, запрещающих поставки оружия в Сирию. Илюмжинова в том же документе называют его финансовым партнером...
Также под санкции попал обладатель двойного гражданства России и Сирии Джордж Хасвани. Его американские власти подозревают в том, что он приобретал у «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) нефть для правительства Башара Асада.
В списке также оказалась компания Hudsotrade Limited, у которой Минфин США указывает два адреса в Москве и на Кипре.
Санкции запрещают внесенным в него физическим лицам в том числе въезд в США, наличие счетов в американских банках, недвижимости в США, ценных бумаг и доли в компаниях, котирующихся на американских биржах. Для юридическим лиц полностью закрыт американский рынок. Американским компаниям запрещено вести с ними бизнес, иметь финансовые дела.
ОТСЮДА
Илюмжинов является одним из бенефициаров АКБ «Русский финансовый альянс», который также внесен в американский санкционный список. По данным издания «Банки.ру», ему принадлежат 19,03% его акций. Согласно данным банка, председателем совета директоров РФА является уроженец Хомса, гражданин России Хури Мудалал Мтанюс.Он также внесен в санкционный список.
Именно Хури, по данным Минфина США, фактически представлял финансовые интересы правительства Сирии в России и был посредником при попытке переправить в страну партию аммонита натрия (взрывчатого вещества) в 2013 году, в нарушение санкций, запрещающих поставки оружия в Сирию. Илюмжинова в том же документе называют его финансовым партнером...
Также под санкции попал обладатель двойного гражданства России и Сирии Джордж Хасвани. Его американские власти подозревают в том, что он приобретал у «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) нефть для правительства Башара Асада.
В списке также оказалась компания Hudsotrade Limited, у которой Минфин США указывает два адреса в Москве и на Кипре.
Санкции запрещают внесенным в него физическим лицам в том числе въезд в США, наличие счетов в американских банках, недвижимости в США, ценных бумаг и доли в компаниях, котирующихся на американских биржах. Для юридическим лиц полностью закрыт американский рынок. Американским компаниям запрещено вести с ними бизнес, иметь финансовые дела.
ОТСЮДА
