![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
Согласно документам фирмы Mossack Fonseca, в период с 2007 по 2012 год Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas с Британских Виргинских Островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих двух компаниях интересы Ролдугина представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с руководителями банка «Россия»). Гордин и Плехов, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd. — компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (см. схему).
У каждого из этих офшоров была своя роль в общей схеме. Какие-то получали ничем не обеспеченные и, по словам экспертов, подозрительные займы от RCB Bank, которые затем распределяли другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Но вместе эти компании работали как часть одной схемы, которая управлялась одними и теми же сотрудниками из банка «Россия» — банка, принадлежащего ближайшим друзьям и родственникам Путина. Документы разных компаний часто отправлялись одним пакетом, что подразумевает скоординированность деятельности этих компаний. Многие сделки проводились и подписывались в один день...
Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину панамская компания IMO подписала соглашение о покупке акций «Роснефти» у другой офшорной структуры (Dino Capital S.A.). Юристы, осуществляющие бизнес-сопровождение компаний Ролдугина, в один день отправляют в MF два договора. Один на покупку акций, а второй — на расторжение первого договора. Согласно договору, при срыве соглашения компания Ролдугина получала компенсацию в размере 750 тысяч долларов. Что по факту и произошло, потому что оба договора были подписаны в одно и то же время.
Согласно архивам электронных писем из базы данных MF, подобные сделки заключались и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли давнему другу президента зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. Это хорошо отработанная схема махинаций, годами используемая в России для отмывания денег, дачи взяток и создания полезных связей. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)
ОТСЮДА
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
Согласно документам фирмы Mossack Fonseca, в период с 2007 по 2012 год Ролдугин был собственником компаний Sonnette Overseas с Британских Виргинских Островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. В этих двух компаниях интересы Ролдугина представляли предприниматели из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с руководителями банка «Россия»). Гордин и Плехов, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd. — компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (см. схему).
У каждого из этих офшоров была своя роль в общей схеме. Какие-то получали ничем не обеспеченные и, по словам экспертов, подозрительные займы от RCB Bank, которые затем распределяли другим компаниям на различные нужды. Иные использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.
Но вместе эти компании работали как часть одной схемы, которая управлялась одними и теми же сотрудниками из банка «Россия» — банка, принадлежащего ближайшим друзьям и родственникам Путина. Документы разных компаний часто отправлялись одним пакетом, что подразумевает скоординированность деятельности этих компаний. Многие сделки проводились и подписывались в один день...
Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину панамская компания IMO подписала соглашение о покупке акций «Роснефти» у другой офшорной структуры (Dino Capital S.A.). Юристы, осуществляющие бизнес-сопровождение компаний Ролдугина, в один день отправляют в MF два договора. Один на покупку акций, а второй — на расторжение первого договора. Согласно договору, при срыве соглашения компания Ролдугина получала компенсацию в размере 750 тысяч долларов. Что по факту и произошло, потому что оба договора были подписаны в одно и то же время.
Согласно архивам электронных писем из базы данных MF, подобные сделки заключались и с другими компаниями, связанными с Сергеем Ролдугиным. Такие операции позволяли давнему другу президента зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха. Это хорошо отработанная схема махинаций, годами используемая в России для отмывания денег, дачи взяток и создания полезных связей. (Любопытно, что такой же способ — неисполнение договоров купли-продажи акций — использовали мошенники в «деле Магнитского», чтобы создать фиктивные обязательства и затем похитить из бюджета налог на прибыль.)
ОТСЮДА
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
"А вы докажите! А вы докажите! А вы докажите!"
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
(no subject)
Date: 2016-04-04 01:34 pm (UTC)"Проблема офшоризации экономики - она не только наша. Это эпидемия в мировой экономике сегодня. Все обсуждают эту проблему, все открыто говорят, что с этим нужно бороться. Особенно континентальная Европа, потому что злоупотребляют в Штатах и в Великобритании этими зонами (офшорными), а континентальная Европа страдает. Но все сегодня согласились с тем, что с этим нужно бороться, прежде всего потому, что бюджеты недополучают значительную прибыль", - сказал В.Путин.
Июнь, 2014.
(no subject)
Date: 2016-04-04 01:36 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:38 pm (UTC)Оффшор - "это нормально"!
(no subject)
Date: 2016-04-04 01:39 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:41 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:42 pm (UTC)А Лохи думали, что они в надежном месте прячут наворованное.
(no subject)
Date: 2016-04-04 01:42 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:42 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:42 pm (UTC)Зато когда дело касается их возлюбленного царя или агрессии их армии в Украине, или еще многого чего, они сразу - а вы докажите....
(no subject)
Date: 2016-04-04 01:43 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 01:43 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:00 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:06 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:07 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:08 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:12 pm (UTC)Сразу картинка перед глазами нарисовалась - Человек за решёткой в зале суда.
(no subject)
Date: 2016-04-04 02:12 pm (UTC)Ролдугин у них теперь в авторитете должен быть, чиста новый русский виолончелист какой-то
По вечерам на скрипочке играет, а днем бабульки шинкует и чемоданами за бугор отправляет в оффшоры.
Теперь все мамки захотят учить своих детишек игре на виолончеле, вангую
(no subject)
Date: 2016-04-04 02:15 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:17 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:22 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:24 pm (UTC)"Порошенко повис на ниточке
Президенту Украины пригрозили импичментом
Скандал с офшорами на Британских Виргинских островах добрался и до президента Украины Петра Порошенко. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что инициирует процедуру импичмента главы государства, фамилия которого указана среди других мировых лидеров и их приближенных, причастных к офшорным схемам."
(no subject)
Date: 2016-04-04 02:24 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:25 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:31 pm (UTC)(no subject)
Date: 2016-04-04 02:35 pm (UTC)