amalgin | Европа ищет в своих банках "параллельный российский бюджет"

May 2025

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Полицейская организация стран Европейского союза — Европол — проводит операцию по борьбе с отмыванием преступных денег из России в банках Европы.

Об этом стало известно из доклада, которой подготовил для Совета Европы швейцарский парламентарий Андреас Гросс, известный своими расследованиями политической ситуации в Чечне, последствий войны между Россией и Грузией, нарушений прав человека в Косово и других резонансных дел. Доклад пока не обнародован, но некоторые его элементы стали известны журналистам в Брюсселе и опубликованы, в частности, сетевым ресурсом EUobserver.

Гросс составил доклад на основе изучения документов, а также состоявшихся с ноября по май встреч в Берне, Лондоне, Москве и Никосии.

В нем сообщается, что 25 апреля в штаб-квартире Европола в Гааге состоялось закрытое совещание по координации расследований в разных странах Европы. Европейские полицейские ищут денежные переводы, источником которых могут быть разоблаченные Сергеем Магнитским схемы незаконного возврата налогов.

Европол не комментирует сообщений о проводимой операции, ссылаясь на действующие правила конфиденциальности. Однако из источников Еврокомиссии в Брюсселе известно, что Австрия, Финляндия, Болгария, Кипр, Эстония, Латвия, Литва и Швейцария участвуют в консультациях с финансовой разведкой ЕС. Представители Европола были на заседаниях отдела финансовой разведки Еврокомиссии 7 февраля и недавно в июне. Роль Европола состоит в сборе информации для уголовного дела.

Сам Гросс в докладе Совету Европы призвал Европол идти до конца по следам грязных денег, куда бы они ни вели. По его словам, российские власти должны бы были возглавить подобную кампанию, потому что речь идет о деньгах, украденных у российского народа.

Он рассматривает версию о том, что Магнитского довели до смерти как раз российские должностные лица, связанные с преступной группировкой Дмитрия Клюева.

Парламентарий утверждает, что Магнитский был здоров до своего ареста в 2008 году. Но за 11 месяцев предварительного заключения из-за бесчеловечных условий содержания и употребления прописываемых ему медикаментов заболел панкреатитом. Охранники избивали его резиновыми дубинками 16 ноября 2009 года, в день, когда он умер.

«Нет сомнений в том, что некоторые из причин смерти Магнитского были созданы преднамеренно неизвестными лицами», — делает вывод Андреас Гросс.

Швейцарец утверждает, что видел всю документацию, показывающую, что деньги из российского бюджета шли в банк мошенника Дмитрия Клюева, а с него — в банки ЕС, которые проверяют сейчас Европол и финансовая разведка ЕС.

Серьезные деньги не могут исчезнуть бесследно и всегда оставляют нестираемые цифровые следы. Мировая финансовая система работает как гигантский бухгалтерский отчет, пишет Гросс.

Он выдвигает свою теорию, почему Россия покрывает подозреваемых. Цитируя анонимные источники, отмечает: «У России есть огромный «параллельний бюджет», состоящий из черных денег. Он используется для укрепления и расширения элитарной власти в России и даже за ее пределами, особенно на территории бывшего СССР». Этот теневой фонд, предположительно, пополняется за счет возврата налогов, откатов при госзакупках и незаявленных отчислений государственных корпораций. По мнению Гросса, Магнитскому просто не повезло, когда он натолкнулся на операцию, которая была составной частью этой системы.

ОТСЮДА

Flat | Top-Level Comments Only

(deleted comment)

ну откуда ж я могу знать, что дадут результаты расследования?

Уже дало :)

Банк HSBC (владелец фонда Hermitage) обвинили в отмывании денег мексиканский наркокартелей, русской мафии и обслуживании счетов террористов

Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности 16 июля опубликовал доклад, в котором содержатся свидетельства того, что через банк HSBC в течение многих лет проводились операции по отмыванию денег мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается в докладе, у отделения HSBC в Мексике имелся ряд высокопоставленных клиентов, подозреваемых в торговле наркотиками, но их счета, замеченные в подозрительной активности, не замораживались

Кроме того, сотрудники банка допускали многомиллиардные переводы денег из мексиканских отделений в США, не ставив в известность регуляторов.

Помимо этого, сенаторы выяснили, что через счета банка проходили средства из Саудовской Аравии и Бангладеш, направленные на финансирование терроризма, а также деньги иранских фирм, обслуживание которых запрещено в связи с санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран.

По мнению сенаторов, проведение незаконных операций стало возможно из-за тайного сговора руководства банка и преступных синдикатов. Помимо этого, отмечает Associated Press, сенаторы подвергли критике финансовых регуляторов, которые, зная о махинациях банка HSBC, не предприняли никаких действий для исправления ситуации.

К подозрительным действиям HSBC американские сенаторы отнесли и его сотрудничество с японским банком Hokuriku Bank. В 2005-2008гг. HSBC неоднократно принимал от него дорожные чеки (иногда на 500 тыс. долл. в день), обналичив их в общей сложности на 290 млн долл.

"Чеки номиналом 500 и 1000 долл. были сложены большими пачками с последовательно идущими номерами, подписаны одной и той же неразборчивой подписью", - отмечается в отчете подкомитета.

Расследование показало, что подозрительные чеки покупались в России

"обналичив их в общей сложности на 290 млн долл." это чуть больше 5,4 миллиарда рублей.

HSBC готов признать вину. «Мы признаем, что в прошлом иногда отступали от требований регулятора и не соответствовали ожиданиям клиентов», — цитирует Bloomberg пресс-секретаря банка Роберта Шермана.

насколько я слышал, скандал перед принятием акта Магнитского удалось быстро замять, банк выплатил отступные и уголовное преследование не состоялось.

Нам всем крупно не повезло в день, когда родился Путин

Можно подумать, что если бы не родился Путин, мы себе другого урода не нашли бы. Путин - это та грязь, которую мы, свиньи, обязательно должны были найти.

скорее, когда родился ленин.

Европа ищет в своих банках "параллельный российский бюджет"

Page Summary

Expand Cut Tags

Style Credit