![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.
"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил DW Грегорио Фуэнтес, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях. По словам адвоката, администрация получила право замораживать счета тех лиц, кто "не отреагировал в положенные сроки - обычно это два-три месяца - на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов". Реализоваться это право стало в прошлом году.
Фуэнтес также напомнил, что с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро. По данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной формы испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включая российских и украинских.
Собеседник DW утверждает, что требования объяснить происхождение доходов и отчитаться за оставшееся на родине добро, предъявляются далеко не всем иностранцам. "Если вы, трудовой мигрант, ездите на работу на велосипеде, живете в снятой мансарде, а в банке имеете несколько сот евро, то вас, естественно, никто беспокоить не будет", - отметил адвокат Фуэнтес. "Но если вы приобрели особняк за несколько миллионов, скупили акции на аналогичную сумму и ездите на "Бентли", то будьте уверены - рано или поздно вы попадете в поле зрения компетентных органов, и вас уведомят о необходимости объяснить происхождение доходов".
По данным испанского адвоката, "далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег", а посему их счета были заморожены. Фуэнтес признался, что среди последних оказались не менее десятка его российских и украинских знакомых, живущих в Валенсийском автономном сообществе. А всего, по данным юриста, указанной санкции подверглись "сотни выходцев из бывшего СССР". Более точной цифрой он не располагает, поскольку эти данные властями пока не разглашаются.
Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил и другой собеседник DW - Николай А., оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии. Именно здесь, на юге страны, в районе городов-курортов Марбелья и Сотогранде, по данным испанской прессы, проживают наиболее состоятельные представители диаспоры из постсоветского пространства. Согласившись ответить на вопросы, касающиеся нынешних проблем с банковскими счетами и уплатой налогов, Николай настоял на условиях анонимности, поскольку речь идет о "весьма деликатной и болезненной для многих людей проблеме".
Россиянин считает, что большинство соотечественников, учитывая нынешнюю кампанию в России по возвращению вывезенных капиталов, просто боятся затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег. И речь, разумеется, не идет о том, чтобы оправдать какие-то криминальные дивиденды, а лишь о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, "даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением".
Недовольство состоятельных выходцев из России, по свидетельству Николая А., вызывает и необходимость декларировать в Испании свои доходы, получаемые на родине. Не секрет, по его словам, что, к примеру, "большинство проживающих здесь богатых россиян живут именно за счет этих доходов". Испанское законодательство заставляет их, после уплаты налогов на родине, доплачивать разницу в Испании. А разница эта весьма существенная. Например, если налог на физических лиц в России составляет 13 процентов, то в Испании он прогрессивный и колеблется от 24,4 до 51,9 процентов. Последний процент действителен для тех, чьи доходы превышают 300 тысяч евро в год.
Налоговые меры властей вызвали в прошлом году недовольство предпринимательских кругов Испании, связанных с продажей недвижимости и с использованием российских инвестиций. Они посчитали, что эти меры могут отпугнуть, как нынешних, так и потенциальных клиентов. Это мнение было выражено в июле 2014 года в газете Sur известным испанским юристом Рикардо Боканегра.
Однако, опрошенные DW адвокат Грегорио Фуэнтес, консультант Николай А., а также ряд представителей диаспоры, утверждают, что недовольство указанными мерами не провоцирует отъезд на родину состоятельных выходцев из России и других стран постсоветского пространства.
ОТСЮДА
"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил DW Грегорио Фуэнтес, член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях. По словам адвоката, администрация получила право замораживать счета тех лиц, кто "не отреагировал в положенные сроки - обычно это два-три месяца - на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов". Реализоваться это право стало в прошлом году.
Фуэнтес также напомнил, что с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро. По данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной формы испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включая российских и украинских.
Собеседник DW утверждает, что требования объяснить происхождение доходов и отчитаться за оставшееся на родине добро, предъявляются далеко не всем иностранцам. "Если вы, трудовой мигрант, ездите на работу на велосипеде, живете в снятой мансарде, а в банке имеете несколько сот евро, то вас, естественно, никто беспокоить не будет", - отметил адвокат Фуэнтес. "Но если вы приобрели особняк за несколько миллионов, скупили акции на аналогичную сумму и ездите на "Бентли", то будьте уверены - рано или поздно вы попадете в поле зрения компетентных органов, и вас уведомят о необходимости объяснить происхождение доходов".
По данным испанского адвоката, "далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег", а посему их счета были заморожены. Фуэнтес признался, что среди последних оказались не менее десятка его российских и украинских знакомых, живущих в Валенсийском автономном сообществе. А всего, по данным юриста, указанной санкции подверглись "сотни выходцев из бывшего СССР". Более точной цифрой он не располагает, поскольку эти данные властями пока не разглашаются.
Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил и другой собеседник DW - Николай А., оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии. Именно здесь, на юге страны, в районе городов-курортов Марбелья и Сотогранде, по данным испанской прессы, проживают наиболее состоятельные представители диаспоры из постсоветского пространства. Согласившись ответить на вопросы, касающиеся нынешних проблем с банковскими счетами и уплатой налогов, Николай настоял на условиях анонимности, поскольку речь идет о "весьма деликатной и болезненной для многих людей проблеме".
Россиянин считает, что большинство соотечественников, учитывая нынешнюю кампанию в России по возвращению вывезенных капиталов, просто боятся затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег. И речь, разумеется, не идет о том, чтобы оправдать какие-то криминальные дивиденды, а лишь о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, "даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением".
Недовольство состоятельных выходцев из России, по свидетельству Николая А., вызывает и необходимость декларировать в Испании свои доходы, получаемые на родине. Не секрет, по его словам, что, к примеру, "большинство проживающих здесь богатых россиян живут именно за счет этих доходов". Испанское законодательство заставляет их, после уплаты налогов на родине, доплачивать разницу в Испании. А разница эта весьма существенная. Например, если налог на физических лиц в России составляет 13 процентов, то в Испании он прогрессивный и колеблется от 24,4 до 51,9 процентов. Последний процент действителен для тех, чьи доходы превышают 300 тысяч евро в год.
Налоговые меры властей вызвали в прошлом году недовольство предпринимательских кругов Испании, связанных с продажей недвижимости и с использованием российских инвестиций. Они посчитали, что эти меры могут отпугнуть, как нынешних, так и потенциальных клиентов. Это мнение было выражено в июле 2014 года в газете Sur известным испанским юристом Рикардо Боканегра.
Однако, опрошенные DW адвокат Грегорио Фуэнтес, консультант Николай А., а также ряд представителей диаспоры, утверждают, что недовольство указанными мерами не провоцирует отъезд на родину состоятельных выходцев из России и других стран постсоветского пространства.
ОТСЮДА
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
(no subject)
Date: 2015-03-30 11:15 pm (UTC)Речь¸ разумеется, идет именно о том, чтобы оправдать какие-то криминальные дивиденды.
(no subject)
Date: 2015-03-30 11:16 pm (UTC)для путинских патриотов живущих и учащих любить роиссю из-за бугра
(no subject)
Date: 2015-03-30 11:35 pm (UTC)Пощиплют немного и отпустят.
Вот сколько ужасов было про Кипр написано, и как-то тихонько всë рассосалось, никто и не вспоминает.
(no subject)
Date: 2015-03-30 11:37 pm (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-30 11:39 pm (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:31 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:32 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:34 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:36 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:46 am (UTC)Сво-бо-ду по-пу-га-ям !
Тссс. Офшоры рулят ) А я что, я ничего - живу в домике компании, из своего только две рубашки, трусы и зубная щетка. * Кстати, этот вопрос в статье не раскрыт.
(no subject)
Date: 2015-03-31 12:50 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 12:52 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 01:00 am (UTC)Крайне дальновидный и расчетливый поступок - "А Вова сидит в углу и всех ненавидит".
Не убедили еще раз.
Да и был ли смысл держать деньги на Кипре. Мне вот непонятно. Регион проблемный, реклама банковских услуг - настораживает. Деньги любят тишину. В гнилой хижине из пальмовых листьев на одном из Виргинских островов гораздо тише. И никто ни о чем не спрашивает.
Все крупные современные состояния нажиты самым бесчес
Date: 2015-03-31 01:14 am (UTC)Александр Иванович на всякий случай решил пока что не наведываться на вокзал к заветному чемодану. Он находился в весьма тревожном расположении духа.
(no subject)
Date: 2015-03-31 01:24 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 01:26 am (UTC)Я лишь хотел обратить Ваше внимание, что конкретная ситуация с Кипром была 1) уже достаточно давно 2) не такая уж и значительная с точки зрения управления капиталами.
И поэтому выставлять триггером Кипр по моему скромному мнению недостаточно обосновано.
Более того, доводов и доказательств Вы не привели. Таким образом пока это лишь домыслы. Так что пока не приведете доводов, прошу мои фразы на цитаты не разбирать. Вы вбросили тему, будьте любезны предоставить доводы. А иначе это лишь частное мнение с желанием пообсуждать то, что скажут другие в ответ на вброс темы. Мягко говоря и вежливо выражаясь - это не дискуссия. Вежливый я.
Надеюсь, Вы не обидитесь. Вежливый же )
(no subject)
Date: 2015-03-31 01:46 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 01:57 am (UTC)Катализатором, видимо, стало беспрецедентное воровство в Сочи, удивившее даже Путина. Поняв, что надвигается жопа в экономике, при параллельном "дурном примере" майдановцев - он и фальстартнул - начал аннексию Крыма на год раньше намеченного.
(no subject)
Date: 2015-03-31 01:59 am (UTC)Да, есть хронология событий. Но были разные события и до этого и после этого, и большие и поменьше. И там тоже были разные сочетания и совпадения. Так что взять два рандомных из них и представить их как триггер и ответку... Ну да, есть некая вероятность именно такого сочетания. Но без сбора, анализа и выстраивания фактов в последующем повествовании пока выглядит именно как "взять два рандомных из них". Не заводит и заслуженно выглядит как притягивание зайца за длинные уши.
Предлагаю подождать до завтра. Народ еще не проснулся. Может кого-то и заведет.
Ну или есть вариант провести хоть какую-нибудь аналитику событий и тогда уже изложить статью. Вот тогда уж можно рассчитывать на предметные дискуссии с заинтересовавшимися. Удачи в начинаниях - а то журнал у Вас пустой )
(no subject)
Date: 2015-03-31 03:36 am (UTC)оперуполномоченный с двумястами косарей евро, как докажет их легальность - расписку от трех зека в пожертвовании почки на классного мента?
баклан на деньгах от фейсов, как докажет пять лимонарев на развитие мебельной фабрики, появившихся в учредительном капитале от кинутого банка?
баклан на деньгах от фскн, как покажет постоянный приток МАЛОЙ ЧАСТИ бабла за сопровождение "дорог" наркотрафика?
теща (тетка,любовник,дядя, и т.д.) прокурора, как покажет постояный приток бабла на карту с крышевания казино?
примеры
(no subject)
Date: 2015-03-31 03:42 am (UTC)(no subject)
Date: 2015-03-31 03:47 am (UTC)Сочи не напугало и не удивило его , как не пугает и не удивляет воровство перед АТЭС, стабильное осваивание бабла в МО, Роскосмосе, Ядерке, и т.д.
Ему - насрать. Только ухмыляется и даже шашкой нормально махнуть НЕ МОЖЕТ!
Он слаб на уши. А его уши по дконтролем, тех, кому он доверяет. А они "нормально разруливают темы" балансируя на ушах иваныча и поступками обязанной ИМ челяди с постоянными "крысинными косяками"
и ситуация с Украиной - РЕАКЦИЯ на то , что ему нашептали близкие.
(no subject)
Date: 2015-03-31 04:08 am (UTC)Цивилизованные страны постепенно начинають душить скотов по всему миру.
ХО-РО-ШО!
(no subject)
Date: 2015-03-31 04:29 am (UTC)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Существует мнение, что для Путина "война - чисто внутреннее дело", что он, напуганный попытками не допустить его третьего срока, напуганный прецедентами в Египте и пр., перестроился из роли гаранта стабильности на роль вождя военного времени, взвинтив культ своей личности в атмосфере патриотического угара. Разве это - менее логичное объяснение происходящему, чем Кипр?
(no subject)
Date: 2015-03-31 04:52 am (UTC)