Боксер вывел из России 46 миллиардов долларов

[amalgin]

Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области в столичном ресторане "Сфера" на Новом Арбате, совладельцем которого он является. В это заведение бизнесмен пришел пообедать со своей девушкой. Во время трапезы в зале появились оперативники в сопровождении бойцов спецназа. Сидевший за соседним столиком охранник бизнесмена препятствовать задержанию не стал. Не сопротивлялся и сам господин Григорьев — мастер спорта по боксу, одно время являвшийся вице-президентом Федерации бокса Москвы...

Бизнесмен был арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, возбужденного ГУ МВД России по Ростовской области еще в апреле нынешнего года после обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка. Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди. Затем они с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 млрд руб. на подконтрольные членам группы компании, а также заключили фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. Обе дамы были задержаны оперативниками, а затем арестованы Ленинским райсудом — Ростовский областной суд оставил эти решения в силе.

Вопрос о задержании Александра Григорьева тогда только обсуждался в правоохранительных органах. Говорят, что, узнав о возможных неприятностях с правоохранительными органами, Александр Григорьев якобы передал некоему "решальщику" 300 млн руб. за то, чтобы тот уладил все его проблемы. За пару дней до ареста бизнесмена "решальщик" заверил своего клиента, что тому опасаться нечего, а потом просто исчез с деньгами...

По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб.

ОТСЮДА

46 миллиардов... Потрясите боксера - он расскажет, чьи деньги перекидывал за границу - и расплатитесь с ЮКОСом. Думаю, ЮКОС не будет мелочиться, и разницу простит.

Александр Григорьев занялся бизнесом в начале 2000-х, учредив в Якутии строительное ОАО "СУ-888" (выручка за 2014 год — более 1 млрд руб.). В последние годы в совет директоров СУ-888 входил Игорь Путин, двоюродный брат президента РФ Владимира Путина.

Использованную А.Григорьевым схему вывода средств из РФ (около 700 млрд руб.) с участием 21 российского банка, сначала раскрыли правоохранительные органы Молдавии. После придания делу огласки, пришлось реагировать и российскому МВД.

Comments

[viktor-ch.livejournal.com]

Экспроприация экспроприаторов?

[hnovckiy.livejournal.com]

Как всегда. Снчала дали возможность украсть и спрятать ворованное, затем некое как бы реагирование.

[ineverova.livejournal.com]

Руководитель самой крупной ОПГ в России- вовсе не Григорьев.
И вряд ли боксёр исхитрился скрымздить такие деньги без *высоких* покровителей. В принципе, у него состав совета директоров неплохой.
Но, вообще-то, задумайтесь- если вот так, по-родственному, уводят такие деньги... То какие же уводят в процессе кооперативного движения *Озеро*?*Сосны*?

[msk04.livejournal.com]

Так это не его 46 млрд, это всего выведено через банки. Он же, судя по тексту, просто обслуживал схему вывода, а деньги выводили другие люди. Тысячи путинских чиновников надо трясти - это их деньги.

[boehse-onkelz.livejournal.com]

+ЦБ знает-что вывели ещё +30лярдов-но не знает кто и как?)

[avmalgin.livejournal.com]

А я и не утверждаю, что это его деньги. Я написал в заголовке, что он их вывел.

[aleks70-a.livejournal.com]

Деньги работают за границей, обратно в Россию не вернутся. Посадят фигурантов под домашний арест, потом выпустят.

[jewgashwilly.livejournal.com]

В прошлый раз Игорь Путин входил в совет директоров Мастер-Банка, крупнейшего банка, у которого отобрали лицензию. Засланый казачок...

[Дмитрий Парчевский (from livejournal.com)]

... имя трепать?

[debesha.livejournal.com]

Ну, во-первых, вывел - не украл. Непонятно ни чьи это средства, ни насколько они "грязные".

А, во-вторых, по делу Навального мы знаем, что арифметика - не конек сл. комитета. Так что далеко не факт, что там 46 ярдов.

[hautboy.livejournal.com]

подставной, это не его деньги. Судя по почерку - самого Путина.

[oleg-sentia.livejournal.com]

Его нельзя трогать, не дай бог расскажет чьи это были деньги и куда переведены.
Для вида поговорят и затухнут.

[es-map.livejournal.com]

Если б мог рассказать, наверняка б уже и в живых не было.
Боксёрам обычно не дано знать большем, чем следует ...

[avmalgin.livejournal.com]

Видимо, пока он закрыт, есть уверенность, что иностранным расследователям всяким ничего не расскажет.

[es-map.livejournal.com]

Сдаётся мне, что особо ему и рассказать-то нечего, что было бы доселе никому неведомым.
Все эти "схемы увода" просты и примитивны, т.к. построены на дырявости законодательства и избирательности действий правоохренительной системы ...

[rikchel.livejournal.com]

Подонки. Ничего святого. С девушкой не дали доужинать.

[psihspaarnis.livejournal.com]

Интересно, "балтийская схема" никак не связана с Владимиром Антоновым, который владел "Latvijas Krājbanka" в Латвии и литовским "Snoras"? Потом в 2011-м там "почему-то" обнаружилась нехватка средств (насколько я помню, были переведены большие суммы) и банки тогось... усЁ, там кстати Раймонд Паулс потерял большую часть накопленного за жизнь, а сам "великий бизнесмен" Антонов удалился в российском направлении.

[nerfit.livejournal.com]

Да простят! Порасследуют чуток и отпустят. И извинятся в добавок.

[woolfs.livejournal.com]

Главное чтоб в храме не танцевал!

[nerfit.livejournal.com]

А вот да! Тут с одной стороны презренные бумажки, а с другой чуйства верующих.

[303-squadron.livejournal.com]

Если никому не известный боксер скрымздил $ 46 млрд., то сколько увел дзюдоист?

[panzernik.livejournal.com]

Странно...
Вы ведь вроде занимались бизнесом? А елементарного не знаете.
Это простой банковский конверт
Через фирму бабочку (не путать с фирмой прокладкой) за кордон на офшор уходят миллиарды
Конкретно этому товарищу оставалось до 2% максимум
То есть 2% от 46 миллиардов баксов = 920 млн баксов
минус крыша
Если 500 миллионов баксов есть то хорошо.

[avmalgin.livejournal.com]

Ну и где я сказал, что это его деньги? Но он знает, чьи.

[panzernik.livejournal.com]

Клянусь он ничего не знает. Это абсолютно анонимная процедура.

А он тупо контролировал дневной шлюз и в 16,45 скидывал суммы поставленные ему конвертцентрами на офшор
А в 10 утра следующего дня приезжал пацан с двумя чемоданами получал по паспорту в кассе банка бабки наличными с офшора и фсе

[es-map.livejournal.com]

Возможно, и знает.
Но документально подтвердить не сможет - все прокладки уже "сгорели", я полагаю ...

[yaceya.livejournal.com]

в любом случае "это нога, у того, у кого надо нога"

[es-map.livejournal.com]

Кто бы сомневался.
Не той "ноге" ТАК развернуться никто бы не позволил ...

[kingeugen.livejournal.com]

46 ярдов - это как с 16 лямами Навального: самая большая цифра в деле.

[panzernik.livejournal.com]

Кстати "решальщик" это как минимум генерал КГБ или МВД куда он может скрыться это непонятно.

[es-map.livejournal.com]

Куда-куда? В туман.
Возможно, даже альбионный ...

[panzernik.livejournal.com]

В мире фсе офшоры только Английские, не Английских офшоров в мире нет.

Мне не известны во всяком случае, хотя я искал

[es-map.livejournal.com]

И что это меняет?
С точки зрения тумана?

[sky-tigra.livejournal.com]

Молдаванам зачет.

[mikola-52.livejournal.com]

Да, пути Господни неисповедимы с момента разорения Кубанского аграрного банка Кубинбанк, банком Донинвест, в далеких 90 , в том числе лицом привлекающимся к ответственности настало время отвечать, но сколько дел сделано и бабла срублено

[kingeugen.livejournal.com]

Это наверное такие же 46 миллиардов долларов, как и в случае с Навальным "ущерб" в размере 16 миллионов рублей, то есть самая большая цифра, фигурирующая в деле.

[владимир волокитин (from livejournal.com)]

Что-то не удивляет уже ...

[mvi2000.livejournal.com]

Витя "камаз"